Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Qué es
Diseñamos e implementamos el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) conforme a la normatividad vigente de la Superintendencia de Sociedades y estándares internacionales (GAFI, ISO 31000, COSO).
Por qué importa
El riesgo LA/FT no solo amenaza la estabilidad financiera, sino la confianza institucional. Un sistema SAGRILAFT bien estructurado previene la exposición, promueve la transparencia y refuerza la integridad del modelo de negocio.
Valor agregado:
Transformamos el cumplimiento en una estructura de autogestión inteligente, alineada con la estrategia corporativa.
Qué es
Procesos de verificación continua y validación de contrapartes, apoyados en tecnología y bases de datos globales (OFAC, ONU, UE, INTERPOL, entre otras) para garantizar relaciones transparentes y seguras.
Por qué importa
En la economía global, los riesgos reputacionales viajan más rápido que las transacciones. Detectar a tiempo una alerta o vinculación sensible protege la integridad de la empresa, evita sanciones y refuerza la confianza del mercado.
Valor agregado:
No solo señalamos alertas, gestionamos la información para decisiones ágiles y responsables.
Qué es
Implementamos metodologías de identificación, clasificación y control de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y contrapartes con riesgo potencial, aplicando protocolos de Enhanced Due Diligence (EDD).
Por qué importa
Las relaciones con PEP o actores de alto riesgo exigen vigilancia reforzada. Nuestra metodología garantiza el equilibrio entre cumplimiento y eficiencia operativa, evitando bloqueos innecesarios o relaciones que comprometan la reputación.
Valor agregado:
Convertimos la identificación de riesgo en una herramienta predictiva, no solo en un requisito de cumplimiento.
Qué es
Diseñamos e implementamos sistemas de compliance corporativo alineados con las normas internacionales (ISO 37001 Antisoborno, ISO 37301 Cumplimiento, OCDE, GAFI), integrando ética, transparencia y responsabilidad empresarial.
Por qué importa
El futuro del negocio pertenece a las organizaciones que son auditables, éticas y trazables. Los estándares globales permiten consolidar la reputación ante bancos, inversionistas y socios internacionales.
Valor agregado:
Posicionamos a tu empresa como un referente de integridad y confianza en los mercados.
Cumplir no es solo evitar sanciones, es construir sostenibilidad y confianza.
En Grupo Dominio, fortalecemos la gestión de riesgos desde la cultura corporativa, asegurando que cada decisión financiera, contractual y operativa esté respaldada por los más altos estándares de cumplimiento y ética empresarial.
Evalúa el nivel de madurez de tu sistema de cumplimiento.
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